| |
Дата розміщення: 13.09.2019
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. |
| Інформація про розвиток емітента |
Особливостi розвитку галузi залежать вiд клiматичних умов ,якi можуть вплинути на сiльськогосподарську продуцiю,її вирощування та збiр. Пiдприємство не планує нарощувати об'єми реалiзацiї продукцiї. Рост об'єму реалiзацiї може бути досягнутий лише за рахунок збiльшення цiн. Товариство немає змоги переоснастити сховища, холодильнi камери та придбати новi передовi технологiї по зберiганню та переробцi продукцiї. У наступному фiнансовому роцi пiдприємство очiкує отримати чистий прибуток на рiвнi звiтнього, зниження собiвартостi неможливе у зв'язку з ростом тарифiв на паливо, енергоносiї, ростом податкових платежiв. Положення емiтента на ринку не монопольне, але досить стiйке. Перспективне планування розвитку емiтента буде залежати вiд росту рiвня реальних доходiв населення. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Деривативи не укладались. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
немає |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
немає |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Метою ухвалення власного Корпоративного кодексу є формування i впровадження в повсякденну дiяльнiсть принципiв i правил корпоративної поведiнки, сприяючих успiшному розвитку компанiї, що виражається, перш за все, в довгострокових перспективах розвитку Товариства, пiдвищеннi його капiталiзацiї, дотриманнi законних iнтересiв i прав всiх акцiонерiв i формування позитивного iмiджу Товариства серед акцiонерiв, спiвробiтникiв, клiєнтiв i iнших зацiкавлених осiб. Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.04.2019 року. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
немає |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
немає |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
вiдхилень немає |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
|
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Наглядова Рада обирається акцiонерами пiд час проведення Загальних Зборiв товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, без встановлення граничного термiну перебування на посадах. До складу Наглядової Ради товариства обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв). Наглядова Рада вважається сформованою за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової Ради товариства, визначеного Статутом товариства. Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконанняобов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Повноваження директора (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень директора встановлюються статутом товариства, нормами дiючого законодавства України, зокрема, статтями 36, 39, 40, 41 Кодексу законiв про працю України. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори можуть обирати ревiзiйну комiсiю (ревiзора). В акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства до 100 осiб може запроваджуватися посада ревiзора Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, якщо рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства не передбачено iнший строк повноважень, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про одноосiбний виконавчий орган. Виконавчий орган - директор акцiонерного товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї цього товариства. Права та обов'язки директора акцiонерного товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, Директор на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Порядок прийняття рiшень особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, встановлюється статутом акцiонерного товариства. Особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган. Директор керує усiма видами дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства, органiзовує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв товариства, проводить маркетинговi дослiдження, спрямовує дiяльнiсть товариства на досягнення необхiдних темпiв розвитку i одержання прибутку, укладає договори, у тому числi трудовi, розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України , Статуту товариства; видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, затверджує штатнi розклади керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв пiдроздiлiв товариства, видає накази i дає вказiвки, обов`язковi для усiх пiдроздiлiв та працiвникiв товариства, а також йому надається право при успiшнiй роботi товариства встановлювати надбавки до посадових окладiв керiвникам i фахiвцям структурних пiдроздiлiв товариства. Директор забезпечує: дотримання вимог Статуту товариства; виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради товариства; пiдвищення конкурентоспроможностi товариства; динамiчну реалiзацiю бiзнес-стратегiї товариства; динамiчний економiчний та соцiальний, виробничо-господарський розвиток товариства; органiзацiю ефективної та стiйкої роботи товариства; безперервне удосконалення функцiонуючих процесiв в товариствi за допомогою iнструментiв бережливого виробництва з метою зниження витрат; утворення та ефективну реалiзацiю iнвестицiйних проектiв; органiзацiю впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних технологiй; стратегiчне, перспективне, поточне фiнансове планування; захист вiдомостей, що становлять службову та комерцiйну таємницю товариства; створення для робiтникiв нормальних та безпечних умов працi в товариствi. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює позачерговi засiдання Наглядової Ради. Приймає участь по розгляданню таких питань: здiйснення контролю за дiяльнiстю директора; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає директор; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - обирає аудитора товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до ст.34 Закону "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числiвнаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттiрiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiвiншихорганiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiднозi статутом та дiючим законодавством. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Наглядової Ради. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань : в здiйсненi контролю за дiяльнiстю розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає директор; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiк уосiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiк уакцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова, який скликає її засiдання у разiнеобхiдностi i визначає порядок денний, але не рiдше одного разу на пiврiччя. Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за виконання їх рiшень та результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. На вимогу Загальних Зборiв Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства ; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками року. Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та директора товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiкугосподарчо-фiнансової дiяльностi пiдприємства; забезпечує органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi та в його пiдроздiлах; органiзуєоблiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних коштiв; забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом; забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiднестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Рiшенням НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018 будо внесено змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами та доповненнями. Вiдповiдно iз ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 3480 вiд 23.02.2006р (зi змiнами, доповненнями, далi ЗУ 3480), аудитор висловлює свою думку щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1 - 4 цiєї частини статтi. Нами виконанi процедури щодо узгодженостi Звiту про корпоративне управлiння з вимогами статтi 401 ЗУ 3480, а також iз Статутними документами i рiшеннями зборiв та Наглядової Ради. Проведенi тести на перевiрку системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. За результатами аудиту встановлено: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Компанiї протягом звiтного року здiйснювався Наглядовою радою, Головою правлiння, ревiзiйною комiсiєю. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Компанiї, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. За результатами дослiдження стану внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "УРОЖАЙ" можна зробити висновок, що система контролю спрямована на виявлення та попередження суттєвих помилок та вiдхилень, забезпечення захисту та збереження майна пiдприємства, достовiрностi та повноти облiкових даних та звiтностi. Надана iнформацiя про методи корпоративного управлiння, прийнятих в Компанiї, її адмiнiстративних i наглядових органах, а також в органах управлiння, вiдповiдає вимогам установчих документiв та Закону України "Про акцiонернi товариства"; процедури внутрiшнього контролю та аудиту, якi застосовуються на пiдприємствi, є адекватними, а система контролю надiйною. |
|
Телефон: 
e-mail: