Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.04.2018
Кворум зборів**	90.347
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 3.Звiт директора ПрАТ <Урожай> про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт Наглядової ради ПрАТ <Урожай> за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт Ревiзора ПрАТ <Урожай> за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 7.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 8.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв По питанню № 1 порядку денного <1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.> Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 особи, а саме : Голова лiчильної комiсiї - Прилипко Костянтин Валерiйович, Член лiчильної комiсiї - Прилипко Генадiй Валерiйович. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували: "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 1.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПрАТ <УРОЖАЙ> у складi: Голова лiчильної комiсiї - Прилипко Костянтин Валерiйович, Член лiчильної комiсiї - Прилипко Генадiй Валерiйович. По питання № 2 порядку денного <2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.> Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв обрати робочi органи зборiв, а саме - голову зборiв та секретаря зборiв. Було запропоновано обрати головою зборiв Прилипко Валерiя Семеновича, секретарем зборiв обрати Прилипко Вiру Петрiвну, та затвердити наступний регламент зборiв: 1.доповiдачам з питань порядку денного - до 10 хв. кожному на доповiдь; 2.виступ в дебатах - до 7 хв.; 3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 2.Обрати робочi органи зборiв ПрАТ <УРОЖАЙ> у складi : голова зборiв - Прилипко Валерiй Семенович, секретар зборiв - Прилипко Вiра Петрiвна; Затвердити наступний регламент роботи зборiв: 1.доповiдачам з питань порядку денного - до 10 хв. кожному на доповiдь; 2.виступ в дебатах - до 7 хв.; 3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi. По питанню № 3 порядку денного <3.Звiт директора ПрАТ <Урожай> про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.> Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ "Урожай" у 2017 роцi працювало прибутково, прибуток склав 2019 тис.грн. Для порiвняння з 2015 роком - прибуток за 2015 рiк склав 4739 тис.грн. , за 2016 рiк - 192 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ <Урожай> за 2015 рiк становв 2,54327 грн., а за 2016 рiк 0,10304 грн., за 2017 рiк -1,08353 грн. Пiдприємство уникло збиткiв у 2016 роцi, отримало прибуток за 2017 рiк, але порiвняно з 2015 роком ми бачимо тенденцiю до зменшення прибутку. Є економiчнi ризики, але пiдприємство готове до проведення весняно-польових робiт у 2018 роцi, є виробничi запаси, готова продукцiя бiльш як на 5,5 мiльйонiв гривень, є нерозподiлений прибуток 15,7 мiльйонiв гривень. Усього активiв згiдно з балансом за 2017 рiк 17,54 мiльйонiв. Запропоновано звiт директора ПрАТ "Урожай" за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2017 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 3. Звiт директора ПрАТ "Урожай" за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2017 роцi вважати задовiльною. По питанню № 4 порядку денного <4.Звiт Наглядової ради ПрАТ <Урожай> за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.> Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ "Урожай" у 2017 роцi виконувала обов'язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ "Урожай" за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2017 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували: "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 4. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною. По питанню № 5 порядку денного <5.Звiт Ревiзора ПрАТ <Урожай> за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.> Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ "Урожай" у 2017 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ "Урожай" за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2017 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 5. Звiт Ревiзора ПрАТ "Урожай" за 2017 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2017 роцi вважати задовiльною. По питанню № 6 порядку денного <Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк> Слухали: директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Пiдприємство уникло збиткiв у 2016 роцi, але попереднi роки 2012-2013 пiдприємство працювало збитково, а у 2014 роцi пiдприємство було в зонi вiйськових дiй у зв'язку з проведенням анти-терористичної операцiї у Донецькiй областi та мiстi Краматорську, тому ризик отримання збитку залишається. Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 6.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати. По питанню № 7 порядку денного < Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2018 рiк.> Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ "Урожай" у 2017 роцi працювало прибутково, прибуток склав 2019,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ <Урожай> за 2017 рiк становить 1,08353грн. Запропоновано основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 7.Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. По питанню №8. <Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв> Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 року затверджено положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, яке передбачає розкриття такої iнформацiї як: <Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв>, <Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв>, <Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть>. Пiдприємство не має заiнтересованостi i не планує у 2018 роцi вчиняти значнi правочини, тому немає за потребу отримувати вiд загальних зборiв акцiонерiв згоди на вчинення значних правочинiв чи правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надiйшла пропозицiя не приймати рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : "За" - поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, "Проти" - немає, "Утрималися" - немає. Вирiшили : 8.Не приймати рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Голова Загальних зборiв В.С.Прилипко Секретар Загальних зборiв В.П.Прилипко Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Наглядової ради членом Наглядової ради Євстафьєвою Т.Л.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери	X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні