| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
90.347 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.
3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
7.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
8.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв
По питанню № 1 порядку денного «1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 особи, а саме :
Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Костянтин Валерiйович,
Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували: “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
1.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Костянтин Валерiйович,
Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович.
По питанню № 2 порядку денного «2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв обрати робочi органи зборiв, а саме – голову зборiв та секретаря зборiв. Було запропоновано обрати головою зборiв Прилипко Валерiя Семеновича, секретарем зборiв обрати Прилипко Вiру Петрiвну, та затвердити наступний регламент зборiв:
1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь;
2.виступ в дебатах – до 7 хв.;
3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
2.Обрати робочi органи зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi :
голова зборiв - Прилипко Валерiй Семенович,
секретар зборiв - Прилипко Вiра Петрiвна;
Затвердити наступний регламент роботи зборiв:
1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь;
2.виступ в дебатах – до 7 хв.;
3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi.
По питанню № 3 порядку денного «3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2016 роцi працювало прибутково, прибуток склав 192 тис.грн. Для порiвняння з 2015 роком – прибуток за 2015 рiк склав 4739 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк становв 2,54327 грн., а за 2016 рiк 0,10304 грн. Пiдприємство уникло збиткiв у 2016 роцi. Ситуацiя критична, але не катастрофiчна. Є економiчнi ризики, але пiдприємство готове до проведення весняно-польових робiт у 2017 роцi, є виробничi запаси, готова продукцiя майже на 5 мiльйонiв гривень, є нерозподiлений прибуток 13 мiльйонiв гривень. Усього активiв згiдно з балансом за 2016 рiк майже 16 мiльйонiв
Запропоновано звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2016 рiк прийняти до вiдома.
Роботу директора у 2016 роцi вважати задовiльною.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
3. Звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2016 рiк прийняти до вiдома.
Роботу директора у 2016 роцi вважати задовiльною.
По питанню № 4 порядку денного «4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2016 роцi виконувала обов’язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2016 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi вважати задовiльною.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували: “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною.
По питанню № 5 порядку денного «5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ “Урожай” у 2016 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2016 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2016 роцi вважати задовiльною.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
5. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2016 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2016 роцi вважати задовiльною.
По питанню № 6 порядку денного «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк»
Слухали: директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який
запропонував затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
Пiдприємство уникло збиткiв у 2016 роцi, але попереднi роки 2012-2013 пiдприємство працювало збитково, а у 2014 роцi пiдприємство було в зонi вiйськових дiй у зв'язку з проведенням анти-терористичної операцiї у Донецькiй областi та мiстi Краматорську, тому ризик отримання збитку залишається. Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
6.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
По питанню № 7 порядку денного « Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2017 рiк.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2016 роцi працювало прибутково, прибуток склав 192,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2016 рiк становить 0,10304 грн.
Запропоновано основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
7.Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур.
По питанню №8. «Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 року затверджено положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, яке передбачає розкриття такої iнформацiї як:
«Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть».
Пiдприємство не має заiнтересованостi i не планує у 2017 роцi вчиняти значнi правочини, тому немає за потребу отримувати вiд загальних зборiв акцiонерiв згоди на вчинення значних правочинiв чи правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Надiйшла пропозицiя не приймати рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.
Вирiшили :
8.Не приймати рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,
не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв,
не приймати рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Голова Загальних зборiв В.С.Прилипко
Секретар Загальних зборiв В.П.Прилипко
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Наглядової ради членом Наглядової ради Євстафьєвою Т.Л. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: