ПрАТ "УРОЖАЙ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2014
Кворум зборів**	90.35
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 7.Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 2013 року. 8.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2014 рiк. По питанню № 1 порядку денного «1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 особи, а саме : Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Вiталiй Семенович, Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували: “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 1.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi: Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Вiталiй Семенович, Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович. По питанню № 2 порядку денного «2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв обрати робочi органи зборiв, а саме – голову зборiв та секретаря зборiв. Було запропоновано обрати головою зборiв Прилипко Валерiя Семеновича, секретарем зборiв обрати Челпанову Свiтлану Вадимiвну, та затвердити наступний регламент зборiв: 1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь; 2.виступ в дебатах – до 7 хв.; 3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 2.Обрати робочi органи зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi : голова зборiв - Прилипко Валерiй Семенович, секретар зборiв - Челпанова Свiтлана Вадимiвна; Затвердити наступний регламент роботи зборiв: 1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь; 2.виступ в дебатах – до 7 хв.; 3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi. По питанню № 3 порядку денного «3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2013 роцi працювало зi збитками, якi склали -785,0 тис.грн. Чистий збиток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк становить -0,42128515 грн. Збитки стали наслiдком падiння цiн на овочеву продукцiю внаслiдок великого врожаю по всiй територiї України. Запропоновано звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2013 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 3. Звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2013 роцi вважати задовiльною. По питанню № 4 порядку денного «4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.» Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2013 роцi виконувала обов’язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2013 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували: “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 4. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною. По питанню № 5 порядку денного 5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ “Урожай” у 2013 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2013 роцi вважати задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 5. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2013 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2013 роцi вважати задовiльною. По питанню № 6 порядку денного «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк» Слухали: директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що вiдповiдно до пункту 4.9 «Резервний капiтал» Статуту товариства, а саме пiдпункту 4.9.1.«Акцiонерне товариство має право формувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу (не менше нiж 69875,48 грн.). Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку.» та пiдпункту 4.9.2. «Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства, а також для збiльшення статутного капiталу, виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї товариства тощо.». ПрАТ “Урожай” на протязi двох останнiх рокiв 2012-2013 працювало зi збитками. З метою запобiгання збиткiв у наступному роцi необхiдно створити резерв сумнiвної заборгованостi та списати дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Так Садово-огородне товариство «Аїст» (ЕДРПОУ 23424369) за договором № 2 вiд 25.12.2009 року отримало вiд ПрАТ «Урожай» 30 тис.грн. (тридцять тисяч грн.), з яких погашено було 18.08.2010 року 3 тис.грн (три тисячi грн.00 коп.), 10.03.2011 року 4 тис.грн. (чотири тисячi грн.00 коп.) та 26.05.2011 року 1 тис.грн. (одна тисяча грн.00 коп.). Таким чином, заборгованiсть СОТ«Аїст» перед ПрАТ «Урожай» становить 22 тис.грн. (двадцять двi тисячi грн.00 коп.). Строк заборгованостi становить бiльше трьох рокiв, тому звертатися до суду недоцiльно у зв’язку з простроченням строку позовної давностi. Запропоновано списати заборгованiсть СОТ «Аїст» у розмiрi 22 тис.грн. на покриття збиткiв за рахунок резерву. Закрите акцiонерне товариство «Укрнерудпром» (ЕДРПОУ 24740718) має заборгованiсть перед ПрАТ «Урожай» у сумi 586,89 тис.грн. (п’ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот дев’яносто грн.) з 28.12.1999 року, погашення якої було передбачено додатковою угодою до 25.12.2004 року. Тобто строк прострочення позовної давностi бiльше десяти рокiв, звертатись до суду недоцiльно. Запропоновано списати дебiторську заборгованiсть ЗАТ «Укрнерудпром» в сумi 586,89 тис.грн. (п’ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот дев’яносто грн.) на покриття збиткiв за рахунок резерву. ПрАТ «Урожай» заборгувало перед представниками ТОВ «Агрофiрма СКIФ» (ЕДРПОУ 31037795), якi 01.10.2004 року передали ПрАТ «Урожай» свиней в живiй вазi на вирощування та вiдгодiвлю. Представники ТОВ «Агрофiрма СКIФ» не звернулися за отриманням зворотної фiнансової допомоги, строк прострочення позовної давностi становить бiльше десяти рокiв, тож сподiватися на те, що представники ТОВ «Агрофiрма СККIФ» звернуться за отриманням заборгованостi недоцiльно. Запропоновано списати на прибуток кредиторську заборгованiсть ПрАТ «Урожай» перед представниками ТОВ «Агрофiрма СКIФ» у розмiрi 56713,21 грн. (п’ятдесят шiсть тисяч сiмсот тринадцять грн. 21 коп.) як незворотну фiнансову допомогу. Таким чином, з урахуванням запропонованих списань змiниться баланс пiдприємства за 2013 рiк та основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, якi були оприлюдненi у повiдомленнi про проведення загальних зборiв, а саме: Перiод Найменування показника Звiтний затверджений зборами 2013 р Звiтний оприлюднений 2013 р Усього активiв 9481 9433 Основнi засоби 3501 3501 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 10 Запаси 3953 4605 Сумарна дебiторська заборгованiсть 886 886 Грошовi кошти та їх еквiваленти 390 390 Нерозподiлений прибуток 5812 6232 Власний капiтал 6282 6819 Статутний капiтал 466 466 Довгостроковi зобов’язання 163 163 Поточнi зобов’язання 3036 2451 Чистий прибуток (збиток) (-1322) (-785) Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1863346 1863346 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на вику п власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 71 71 Нерозподiлений прибуток зменшиться на 420 тис.грн. та становитиме 5812 тис.грн., власний капiтал зменшиться на 537 тис.грн. та становитиме 6282 тис.грн., поточнi зобов’язання збiльшаться на 585 тис.грн. та становитимуть 3036 тис.грн., збитки збiльшаться на 537 тис.грн. та становитимуть 1322 тис.грн. Таким чином чистий збиток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк становитиме не -0,42128515 грн., як було оприлюднено, а становитиме -0,709476393 грн. Запропоновано затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 6.1. списати заборгованiсть СОТ «Аїст» у розмiрi 22 тис.грн. (двадцять двi тисячi грн.) на покриття збиткiв за рахунок резерву. 6.2. списати дебiторську заборгованiсть ЗАТ «Укрнерудпром» в сумi 586,89 тис.грн. (п’ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот дев’яносто грн.) на покриття збиткiв за рахунок резерву. 6.3.списати на прибуток кредиторську заборгованiсть ПрАТ «Урожай» перед представниками ТОВ «Агрофiрма СКIФ» у розмiрi 56713,21 грн. (п’ятдесят шiсть тисяч сiмсот тринадцять грн. 21 коп.) як незворотну фiнансову допомогу. 6.4.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. По питанню № 7 порядку денного «Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 2013 року» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що на пiдставi вище викладеного по питанню № 6 порядку денного, а саме списання заборгованостi за рахунок резерву та змiна балансу пiдприємства, в якому -власний капiтал зменшиться на 537 тис.грн. та становитиме 6282 тис.грн., -збитки збiльшаться на 537 тис.грн. та становитимуть -1322 тис.грн. - чистий збиток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2013 рiк становитиме -0,709476393 грн. Запропоновано покриття збиткiв забезпечити за рахунок нерозподiленого прибутку за попереднi роки. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 7.Покриття збиткiв забезпечити за рахунок нерозподiленого прибутку за попереднi роки. По питанню № 8 порядку денного « Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2014 рiк.» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2013 роцi працювало зi збитками, якi склали -1322,0 тис.грн. Запропоновано основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 8.Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. Голова Загальних зборiв В.С.Прилипко Секретар Загальних зборiв С.В.Челпанова Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Наглядової ради членом Наглядової ради Євстафьєвою Т.Л.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.