ПрАТ "УРОЖАЙ"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.04.2013
Кворум зборів**	90.34736436
Опис	Порядок денний: 1.Звiт директора ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк. 2.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк. 3.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк. 4.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 5.Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 2012 року. 6.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2013 рiк. По питанню № 1 порядку денного «Звiт директора ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi працювало зi збитками, якi склали -1329,0 тис.грн. Чистий збиток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк становить -0,713233076 грн. Збитки стали наслiдком падiння цiн на овочеву продукцiю внаслiдок великого врожаю по всiй територiї України. Так, цiна на капусту становила 0,50 грн/кг, що є нижче собiвартостi. Для порiвняння – у сiчнi 2011 року цiна на капусту становила 10,00 грн. Загальна собiвартiсть виробництва овочевої продукцiї у 2012 роцi склала 3909 тис.грн., витрати на збут склали 1686 тис.грн. Запропоновано звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2012 роцi вважати задовiльною. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 1. Звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу директора у 2012 роцi вважати задовiльною. По питанню № 2 порядку денного «Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк» Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi виконувала обов’язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2012 роцi вважати задовiльною. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 2. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною. По питанню № 3 порядку денного «Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2012 рiк » Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2012 роцi вважати задовiльною. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 3. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2012 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2012 роцi вважати задовiльною. По питанню № 4 порядку денного «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi працювало зi збитками, якi склали -1329,0 тис.грн. Запропоновано затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 4.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. По питанню № 5 порядку денного «Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 2012 року» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi працювало зi збитками, якi склали -1329,0 тис.грн. Запропоновано покриття збиткiв забезпечити за рахунок нерозподiленого прибутку за попереднi роки. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 5.Покриття збиткiв забезпечити за рахунок нерозподiленого прибутку за попереднi роки. По питанню № 6 порядку денного « Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2013 рiк.» Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 роцi працювало зi збитками, якi склали -1329,0 тис.грн. Запропоновано основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. Голосували : “За” – поданi 1683484 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. Вирiшили : 6.Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур. Голова Загальних зборiв В.С.Прилипко Секретар Загальних зборiв С.В.Челпанова Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Наглядової ради членом Наглядової ради Євстафьєвою Т.Л.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.