| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 22.04.2011 |
| 90.3473644 |
Порядок денний:
1.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та розподiл прибутку.
2.Звiт Правлiння ВАТ "Урожай".
3.Звiт Спостережної ради ВАТ "Урожай".
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай".
5.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Правлiння ВАТ "Урожай".
6.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Спостережної ради ВАТ "Урожай".
7.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай".
8.Внесення змiн до Статуту ВАТ "Урожай" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi пов'язаних зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Урожай" на Приватне акцiонерне товариство"Урожай".
9. Про утворення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства"Урожай", визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Урожай".
10. Про утворення одноособового виконавчого органу ПрАТ "Урожай" - директора та обрання директора.
11. Про утворення Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Урожай" i обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12.Про затвердження внутрiшнiх Положень ПрАТ "Урожай" у зв'язку з приведенням дiяльностi ПрАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства":
12.1. Положення про загальнi збори ПрАТ "Урожай",
12.2. Положення про наглядову раду ПрАТ "Урожай",
12.3. Положення про контролюючий орган ПрАТ "Урожай",
12.4. Положення про виконавчий орган (про директора) ПрАТ "Урожай".
Пропозицiй до змiни порядку денного не надходило.
По питанню № 1 порядку денного "Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та розподiл прибутку."
Слухали : Голову правлiння акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ВАТ "Урожай" у 2010 роцi працювало прибутково. Ухвалили:1.Затвердити результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2010 рiк. 2.Прибуток розподiлити наступним чином: Нарахувати та виплатити дивiденди власникам простих iменних акцiй з розрахунку 0,30 грн на 1(одну) просту iменну акцiю.
По питанню № 2 порядку денного "Звiт правлiння" Вирiшили :
2. Звiт правлiння ВАТ "Урожай" за 2010 рiк прийняти до вiдома.
Роботу правлiння y 2010 роцi вважати задовiльною.
По питанню № 3 порядку денного "Звiт Cпостережної ради"
Слухали : Голову спостережної ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що спостережна рада ВАТ "Урожай" у 2010 роцi виконувала обов'язки згiдно до Статуту. Звiт спостережної ради ВАТ "Урожай" за 2010 рiк прийняти д вiдома. Роботу спостережної ради у 2010 роцi вважати задовiльною.
По питанню № 4 порядку денного "Звiт ревiзiйної комiсiї"
Слухали : Голову ревiзiйної комiсiї Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйною комiсiєю перевiрку дiяльностi ВАТ "Урожай" у 2010 роцi.
Iстотних порушень не виявлено. Звiт ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай" за 2010 рiк прийняти до вiдома. Роботу ревiзiйної комiсiї у 2010 роцi вважати задовiльною.
По питанню №5 порядку денного "Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Правлiння ВАТ "Урожай".
Слухали : Голову правлiння акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив загальнi збори акцiонерiв, що Закон України "Про акцiонернi товариства" вимагає вiд акцiонерних товариств приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до цього Закону, а саме змiну найменування товариства, в якому фiзичних осiб менше 100 осiб, на приватне акцiонерне товариство, що потребує прийняття нової редакцiї статуту товариства, вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Правлiння ВАТ "Урожай" i утворення правлiння приватного акцiонерного товариства.
Вирiшили :
5.Прийняти рiшення про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Правлiння ВАТ "Урожай" у складi :
1.Прилипко Валерiй Семенович - голова правлiння ВАТ "Урожай",
2.Прилипко Вiталiй Семенович - заступник голови правлiння ВАТ "Урожай",
3.Товпига Надiя Олександрiвна - член правлiння ВАТ "Урожай",
4.Челпанова Свiтлана Вадимiвна - член правлiння ВАТ "Урожай",
5.Суконов Сергiй Вiкторович - член правлiння ВАТ "Урожай",
6.Даньшин Микола Давидович - член правлiння ВАТ "Урожай",
7.Кулак Людмила Миколаївна - член правлiння ВАТ "Урожай".
По питанню №6 порядку денного iВiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Спостережної ради ВАТ "Урожай".
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив загальнi збори акцiонерiв, що Закон України "Про акцiонернi товариства" вимагає вiд акцiонерних товариств приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до цього Закону, а саме змiну найменування товариства, в якому фiзичних осiб менше 100 осiб, на приватне акцiонерне товариство, що потребує прийняття нової редакцiї статуту товариства, вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Спостережної ради ВАТ "Урожай" i утворення Наглядової ради приватного акцiонерного товариства.
Вирiшили :
6.Прийняти рiшення про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Спостережної ради ВАТ "Урожай" у складi :
1.Лут Алла Мефодiївна - голова спостережної ради,
2.Магомедов Аличумагомед - член спостережної ради,
3.Мельник Юрiй Володимирович - член спостережної ради.
По питанню №7 порядку денного "Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай".
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив загальнi збори акцiонерiв, що Закон України "Про акцiонернi товариства" вимагає вiд акцiонерних товариств приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до цього Закону, а саме змiну найменування товариства, в якому фiзичних осiб менше 100 осiб, на приватне акцiонерне товариство, що потребує прийняття нової редакцiї статуту товариства, вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай" i утворення ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства.
Вирiшили :
7.Прийняти рiшення про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Урожай" у складi :
1.Кузьменко Валентина Iванiвна - голова ревiзiйної комiсiї.
По питанню №8 порядку денного "Внесення змiн до Статуту ВАТ "Урожай" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi пов'язаних зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Урожай" на Приватне акцiонерне товариство "Урожай".
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив загальнi збори акцiонерiв, що Закон України "Про акцiонернi товариства" вимагає вiд акцiонерних товариств приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до цього Закону, а саме змiну найменування товариства, в якому фiзичних осiб менше 100 осiб, на приватне акцiонерне товариство, що потребує внесення змiн до Статуту ВАТ "Урожай" шляхом викладення його в новiй редакцiї у звiязку з приведенням дiяльностi ВАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi повiязаних зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Урожай" на Приватне акцiонерне товариство "Урожай". Запропоновано затвердити нову редакцiю Статуту, що додається.
Вирiшили:
8. Внести змiни до Статуту ВАТ "Урожай" шляхом викладення його в новiй редакцiї у звiязку з приведенням дiяльностi ВАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi пов'язаних зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Урожай" на Приватне акцiонерне товариство "Урожай".
По питанню №9 порядку денного "Про утворення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Урожай", визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Урожай".
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував утворити наглядову раду ПрАТ "Урожай", визначити її кiлькiсний склад i обрати членiв Наглядової ради. Запропоновано визначити кiлькiсний склад наглядової ради 3(три) особи i обрати членiв наглядової ради :
1.Лут Алла Мефодiївна , 2.Євстафьєва Тетяна Леонiдiвна, 3.Олiйник Сергiй Леонiдович.
Вирiшили:
9.Обрати членiв Наглядової ради в кiлькостi 3(три) особи :
1.Лут Алла Мефодiївна , 2.Євстафьєва Тетяна Леонiдiвна, 3.Олiйник Сергiй Леонiдович.
По питанню №10 порядку денного "Про утворення одноособового виконавчого органу ПрАТ "Урожай" - директора та обрання директора".
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який доповiв, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" виконавчий орган акцiонерного товариства може бути колегiальним (правлiння, дирекцiя) або одноосiбним (директор, генеральний директор). Членом виконавчого органу акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї цього товариства. Надiйшла пропозицiя утворити одноосiбний виконавчий орган ПрАТ "Урожай" i обрати директора Прилипко Валерiя Семеновича.
Вирiшили:
10.1.Утворити одноосiбний виконавчий орган ПрАТ "Урожай";
10.2.Обрати директора ПрАТ "Урожай" Прилипко Валерiя Семеновича.
По питанню №11 порядку денного i Про утворення Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Урожай" i обрання членiв Ревiзiйної комiсiї."
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який доповiв, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства до 100 осiб може запроваджуватися посада ревiзора акцiонерного товариства. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором): 1)член наглядової ради; 2)член виконавчого органу; 3)корпоративний секретар; 4)особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5)члени iнших органiв товариства.
Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) не можуть входити до складу лiчильної комiсiї товариства.
Надiйшла пропозицiя запровадити посаду ревiзора акцiонерного товариства вiдповiдно до Статуту товариства i обрати на посаду ревiзора товариства Кузьменко Валентину Iванiвну.
Вирiшили:
11.1.Запровадити посаду ревiзора акцiонерного товариства вiдповiдно до Статуту товариства;
11.2.Обрати на посаду ревiзора акцiонерного товариства Кузьменко Валентину Iванiвну.
По питанню №12 порядку денного iПро затвердження внутрiшнiх Положень ПрАТ "Урожай" у звiязку з приведенням дiяльностi ПрАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства":
Слухали : Голову загальних зборiв акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який доповiв, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" необхiдно затвердити внутрiшнi Положенння ПрАТ "Урожай" у зв'язку з приведенням дiяльностi ПрАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:
12.Затвердити внутрiшнi Положення ПрАТ "Урожай" у зв'язку з приведенням дiяльностi ПрАТ у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме :
12.1. Положення про загальнi збори ПрАТ "Урожай",
12.2. Положення про наглядову раду ПрАТ "Урожай",
12.3. Положення про контролюючий орган ПрАТ "Урожай",
12.4. Положення про виконавчий орган (про директора) ПрАТ "Урожай" .
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Спостережної ради членом Спостережної ради Мельник Ю.В. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: